Regulación Financiera, PLD y UIF
Asesoramos y representamos a empresas, instituciones y personas en procedimientos y controversias derivados de la regulación financiera y de prevención de lavado de dinero, particularmente frente a actuaciones de la UIF, CNBV y demás autoridades que puedan afectar recursos, cuentas, operaciones o la continuidad del negocio.
- Defensa frente a actos y resoluciones de la UIF y CNBV.
- Lista de Personas Bloqueadas y procedimientos relacionados.
- Bloqueo, inmovilización y liberación de cuentas y recursos.
- Amparo contra actos de autoridades financieras.
- Procedimientos administrativos sancionadores en materia de PLD.
- Defensa en procedimientos derivados de la LFPIORPI y actividades vulnerables.
- Multas y sanciones en materia de prevención de lavado de dinero.
- Litigio regulatorio financiero.
- Impugnación de actos y resoluciones de autoridades financieras.
- Medidas para preservar recursos y continuidad operativa frente a actos de autoridad.
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